Розслідування зловживань менеджменту. Збитки – 20 млн. грн.

Іноземний інвестор звернувся до Kreston GCG за допомогою в розслідуванні зловживань менеджменту. Для подальшого судового переслідування були зібрані докази шахрайської діяльності, здійсненої директорами та іншими співробітниками холдингу, а також виконана оцінка понесених збитків.

Досягнутий ефект:

1) Ідентифіковано ряд шахрайських операцій, за якими був зібраний пакет документальних доказів, зокрема, виведення коштів холдингу на користь третіх осіб шляхом:

• Фіктивної закупівлі послуг;
• Купівлі-продажу майнових комплексів по кілька разів з підвищенням ціни;
• Покупки земельних ділянок у фізичних осіб, які не володіють відповідними правами власності;
• Надання безпроцентної фінансової допомоги менеджменту і пов’язаним з ним особам;
• Купівлі-продажу корпоративних прав;
• Вивезення з підприємств Холдингу різних запасів з їх списанням «на забезпечення діяльності» або формуванням фіктивних звітів про загибель врожаїв;
• Оренди земельних ділянок, непридатних до використання.

2) Сплановані дії по поверненню активів холдингу, які були відчужені підозрюваними особами.

Цей запис також доступний: Російській Англійській