Розслідування зловживань менеджменту. Збитки – 20 млн. грн.

Іноземний інвестор звернувся до Kreston GCG за допомогою в розслідуванні зловживань менеджменту. Для подальшого судового переслідування були зібрані докази шахрайської діяльності, здійсненої директорами та іншими співробітниками холдингу, а також виконана оцінка понесених збитків.

Досягнутий ефект:

1) Ідентифіковано ряд шахрайських операцій, за якими був зібраний пакет документальних доказів, зокрема, виведення коштів холдингу на користь третіх осіб шляхом:

  • Фіктивної закупівлі послуг;
  • Купівлі-продажу майнових комплексів по кілька разів з підвищенням ціни;
  • Покупки земельних ділянок у фізичних осіб, які не володіють відповідними правами власності;
  • Надання безпроцентної фінансової допомоги менеджменту і пов’язаним з ним особам;
  • Купівлі-продажу корпоративних прав;
  • Вивезення з підприємств Холдингу різних запасів з їх списанням «на забезпечення діяльності» або формуванням фіктивних звітів про загибель врожаїв;
  • Оренди земельних ділянок, непридатних до використання.

2) Сплановані дії по поверненню активів холдингу, які були відчужені підозрюваними особами.

Цей запис також доступний: Російській Англійській

  • КЛІЄНТ Український агропромисловий холдинг
    з іноземними інвестиціями
  • ПРОЕКТ Analytic
  • ПОСЛУГА Форензік - фінансові розслідування
  • ГАЛУЗЬ Сільське господарство

ГОТОВІ ОБГОВОРИТИ ПРОЕКТ?

Працюйте з нами і Ваш бізнес стане відчутно сильніше

Дякуємо за вашу заявку!

Вгору