Розслідування зловживань менеджменту. Збитки – 20 млн. грн.
Іноземний інвестор звернувся до Kreston GCG за допомогою в розслідуванні зловживань менеджменту. Для подальшого судового переслідування були зібрані докази шахрайської діяльності, здійсненої директорами та іншими співробітниками холдингу, а також виконана оцінка понесених збитків.
Досягнутий ефект:
1) Ідентифіковано ряд шахрайських операцій, за якими був зібраний пакет документальних доказів, зокрема, виведення коштів холдингу на користь третіх осіб шляхом:
- Фіктивної закупівлі послуг;
- Купівлі-продажу майнових комплексів по кілька разів з підвищенням ціни;
- Покупки земельних ділянок у фізичних осіб, які не володіють відповідними правами власності;
- Надання безпроцентної фінансової допомоги менеджменту і пов’язаним з ним особам;
- Купівлі-продажу корпоративних прав;
- Вивезення з підприємств Холдингу різних запасів з їх списанням «на забезпечення діяльності» або формуванням фіктивних звітів про загибель врожаїв;
- Оренди земельних ділянок, непридатних до використання.
2) Сплановані дії по поверненню активів холдингу, які були відчужені підозрюваними особами.
Цей запис також доступний: Російській Англійській
-
КЛІЄНТ
Український агропромисловий холдинг
з іноземними інвестиціями - ПРОЕКТ Analytic
- ПОСЛУГА Форензік - фінансові розслідування
- ГАЛУЗЬ Сільське господарство
ГОТОВІ ОБГОВОРИТИ ПРОЕКТ?
Працюйте з нами і Ваш бізнес стане відчутно сильніше