Фінансове розслідування розтрати менеджментом кредитних коштів

За результатами перевірки здійснена оцінка розміру збитків холдингу, внаслідок шахрайських або економічно неефективних дій менеджменту з управління кредитними коштами.

Досягнутий ефект:

1) Ідентифіковано ряд шахрайських операцій по виведенню активів холдингу на користь менеджменту і третіх осіб шляхом:

  • Виведення нерухомості, автомобілів та іншого майна на користь пов’язаних фізичних та юридичних осіб – понад 140 млн. грн.;
  • Виведення кредитних коштів на користь нерезидентів – понад 80 млн. USD;
  • Виплати фінансової допомоги менеджменту та іншим пов’язаним фізичним особам;
  • Переведення існуючих корпоративних прав холдингу у власність юридичної особи, контрольованої менеджментом холдингу;
  • Передача корпоративних прав дочірніх компаній на користь пов’язаних осіб на суму понад 400 млн. грн.;
  • Продаж продукції пов’язаним особам за заниженими цінами, що завдало збитків понад 1 млрд. грн.;
  • Формування «технічної ліквідності» для отримання кредитів в сумі, що перевищує кредитоспроможність холдингу;
  • Формування завищених обсягів заставного зерна (за участю міжнародного сюрвейера), що перевищують реальні потужності елеваторів холдингу;
  • Виявлено фіктивну консолідовану фінансову звітність, яка була підтверджена міжнародним аудитором.

2) Оцінено збитки холдингу від таких економічно нераціональних господарських операцій, як:

  • Продаж виробничих запасів нижче собівартості;
  • Продаж готової продукції і товарів пов’язаним особам за заниженими цінами.

Цей запис також доступний: Російській Англійській

  • КЛІЄНТ Великий масложирової холдинг,
    один з лідерів галузі в Україні
  • ПРОЕКТ Analytic
  • ПОСЛУГА Форензік - фінансові розслідування
  • ГАЛУЗЬ Споживчий сектор

ГОТОВІ ОБГОВОРИТИ ПРОЕКТ?

Працюйте з нами і Ваш бізнес стане відчутно сильніше

Дякуємо за вашу заявку!

Вгору