В августе 2019 Kreston GCG начала внутреннее расследование подозрительной деятельности наших сотрудников. Чтобы обеспечить независимость в ходе расследования, мы наняли внешнее агентство по расследованию мошенничества Revealing Information Group.
Расследование выявило ряд противоправных действий, совершенных организованной группой наших сотрудников, и установило следующее: группа лиц умышленно дезинформировала клиентов о том, что несколько компаний, которые не имеют никакого отношения к Kreston GCG, якобы являются нашими «суб-брендами» или «аккредитованными партнерами», через которые можно получить услуги Kreston GCG с дисконтом. Таким образом, с целью незаконного обогащения злоумышленники обманным путем переводили от Kreston GCG к этим компаниям клиентов, которые ошибочно считали, что продолжают обслуживаться в Kreston GCG. В частности, в материалах расследования фигурируют сотрудники отдела по продаже услуг Олег Кузнецов и Кристина Волощук.
На основании доказательств, собранных в ходе расследования, Kreston GCG обратилось в полицию, после чего Голосеевским управлением Национальной полиции Украины в городе Киеве открыто уголовное производство по статье 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Номер уголовного дела: 12019100010007078.
Мы официально заявляем, что юридические лица ООО «Еврофорум Украина» и ООО «Аудит-96» не является и никогда не были частью Крестон GCG или нашими аккредитованными партнерами. Никакие услуги, предоставляемые этими компаниями, не осуществляются командой Kreston GCG, ни одна из таких услуг не является предметом применения наших внутренних стандартов, методологий и нашего контроля качества.
Если в течение последних двух лет к вам обращались господин Кузнецов или госпожа Волощук с предложением предоставить услуги Kreston GCG под другим брендом, мы будем благодарны за передачу этой информации следствию.
Сообщаем, что Олег Кузнецов и Кристина Волощук были освобождены от должностей и оставили Kreston GCG. Если эти лица контактировали с вашей организацией от имени Kreston GCG или «команды Kreston GCG» после 9 сентября 2019, просим сообщить нам об этом. Если они обращались или будут обращаться к вам от имени других международных аудиторских фирм, мы рекомендуем вам проверить правомерность этих контактов с руководством этих компаний.
По вашей просьбе мы можем предоставить дополнительную информацию о результатах внутреннего расследования и периодически информировать о рассмотрении уголовного дела 12019100010007078.
Пожалуйста, присылайте любую информацию и запросы на временный почтовый ящик 12019100010007078@kreston-gcg.com.