Расследование злоупотреблений менеджмента. Убытки — 20 млн.грн.

Иностранный инвестор обратился к Kreston GCG за помощью в расследовании злоупотреблений менеджмента. Для дальнейшего судебного преследования были собраны доказательства мошеннической деятельности, осуществленной директорами и другими сотрудниками холдинга, а также выполнена оценка понесенных убытков.

Достигнутый эффект:
1) Идентифицированы ряд мошеннических операций, по которым был собран пакет документальных доказательств, в частности, вывод средств холдинга в пользу третьих лиц путем:
— фиктивные закупки услуг;
— покупки-продажи имущественных комплексов по несколько раз с повышением цены;
— покупки земельных участков у физических лиц, не обладающих соответствующими правами собственности;
— предоставление беспроцентной финансовой помощи менеджмента и связанным с ним лицам;
— покупки-продажи корпоративных прав;
— вывоз из предприятий Холдинга различных запасов их списанием «на обеспечение деятельности» или формированием фиктивных отчетов о гибели урожаев;
— аренды земельных участков, непригодных к использованию.

2) Спланированные действия по возвращению активов холдинга, которые были отчуждены подозреваемыми лицами.

Эта запись также доступна на: Английском Украинском

  • КЛИЕНТ Украинский агропромышленный холдинг
    с иностранными инвестициями
  • ПРОЕКТ Analytic
  • УСЛУГА Форензик (финансовые расследования)
  • ОТРАСЛЬ Сельское хозяйство

ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ?

Работайте с нами и Ваш бизнес станет ощутимо сильнее

Ваша заявка отправлена. Спасибо!

Вверх