Финансовое расследование растраты менеджментом кредитных средств

По результатам проверки осуществлена оценка размера убытков холдинга, в результате мошеннических или экономически неэффективных действий менеджмента по управлению кредитными средствами.

Достигнутый эффект:

1) Идентифицированы ряд мошеннических операций по выводу активов холдинга в пользу менеджмента и третьих лиц путем:
— вывод недвижимости, автомобилей и другого имущества в пользу связанных физических и юридических лиц — более 140 млн.грн .;
— вывод кредитных средств в пользу нерезидентов — более 80 млн. USD;
— выплаты финансовой помощи менеджменту и другим соответствующим физическим лицам;
— перевод существующих корпоративных прав холдинга в собственность юридического лица, контролируемой менеджментом холдинга;
— передача корпоративных прав дочерних компаний в пользу связанных лиц на сумму более 400 млн.грн .;
— продажа продукции связанным лицам по заниженным ценам, что нанесло ущерб более
1 млрд.грн .;
— формирование «технической ликвидности» для получения кредитов в сумме, превышающей кредитоспособность холдинга;
— формирование завышенных объемов залогового зерна (при участии международного сюрвейера), превышающих реальные мощности элеваторов холдинга;
— выявлены фиктивную консолидированную финансовую отчетность, которая была подтверждена международным аудитором.

2) Оценено убытки холдинга от таких экономически нерациональных хозяйственных операций, как:
— продажа производственных запасов ниже себестоимости;
— продажа готовой продукции и товаров связанным лицам по заниженным ценам.

Эта запись также доступна на: Английском Украинском

  • КЛИЕНТ Большой масложировой холдинг, один из лидеров
    отрасли в Украине
  • ПРОЕКТ Analytic
  • УСЛУГА Форензик (финансовые расследования)
  • ОТРАСЛЬ Потребительский сектор

ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ?

Работайте с нами и Ваш бизнес станет ощутимо сильнее

Ваша заявка отправлена. Спасибо!

Вверх